發(fā)布時(shí)間：2024-09-04 17:28:38 熱度：

ODI備案主要在三個(gè)主管部門(mén)做，分別是商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯管理局。在當(dāng)今全球化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，越來(lái)越多的企業(yè)選擇“走出去”，進(jìn)行境外投資。而辦理ODI備案便是企業(yè)進(jìn)行合法境外投資的重要步驟。那么，ODI備案在哪里做？又該如何進(jìn)行呢？下面詳細(xì)解析其必要流程。

ODI備案如何進(jìn)行的必要流程解析：

一、發(fā)改委核準(zhǔn)或備案

企業(yè)需向國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)改委）或地方發(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。對(duì)于投資金額較大或涉及敏感行業(yè)、地區(qū)的項(xiàng)目，可能需要進(jìn)行核準(zhǔn)；而對(duì)于一般項(xiàng)目，則進(jìn)行備案。發(fā)改委主要對(duì)境外投資項(xiàng)目的合理性、合規(guī)性以及是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等方面進(jìn)行審查。

1、準(zhǔn)備材料：包括項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、境內(nèi)投資人簽署的各項(xiàng)法律文件等。

2、流程：企業(yè)將準(zhǔn)備好的材料報(bào)送至發(fā)改委，發(fā)改委受理后進(jìn)行審查和決定。如果項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)或備案，發(fā)改委將發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。

二、商務(wù)部核準(zhǔn)或備案

企業(yè)要向商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)申請(qǐng)核準(zhǔn)或備案。商務(wù)部主要負(fù)責(zé)審批企業(yè)境外投資的事項(xiàng)，包括投資主體、投資方式、投資金額等。

1、準(zhǔn)備材料：通常需要提供境內(nèi)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、境外公司章程、境內(nèi)主體公司審計(jì)報(bào)告、前期工作落實(shí)情況說(shuō)明、股東及法定代表人身份證復(fù)印件、境外公司的名稱(chēng)、地址及董事信息、資信證明等材料。

2、流程：企業(yè)向商務(wù)部門(mén)提交申請(qǐng)材料，商務(wù)部門(mén)對(duì)材料進(jìn)行審核，符合條件的頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年內(nèi)在境外開(kāi)展投資，否則證書(shū)將失效。

三、外匯管理局備案

企業(yè)需在所在地銀行辦理外匯登記，銀行會(huì)將相關(guān)信息報(bào)送國(guó)家外匯管理局地方分局（地方外管局通過(guò)銀行實(shí)施間接監(jiān)管）。

1、準(zhǔn)備材料：一般包括外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表、境內(nèi)企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、ODI備案登記證書(shū)、境外直接投資項(xiàng)目備案通知書(shū)、資金來(lái)源證明以及資金使用計(jì)劃等。

2、流程：企業(yè)提交材料后，外管局進(jìn)行審核。對(duì)于投資金額500萬(wàn)美金以上的項(xiàng)目，需向外管部門(mén)匯報(bào)。審核通過(guò)后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》，企業(yè)方可進(jìn)行外匯資金的匯出等操作。

在整個(gè)ODI備案過(guò)程中，企業(yè)需要注意以下幾點(diǎn)：一是要確保提供的材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；二是要了解相關(guān)政策法規(guī)的變化，及時(shí)調(diào)整申請(qǐng)策略；三是如果對(duì)流程不熟悉或缺乏經(jīng)驗(yàn)，可以尋求專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或代理公司的幫助。

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